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證券代碼：300486 證券簡稱：東杰智能 公告編號(hào)：2025-071
債券代碼：123162 債券簡稱：東杰轉(zhuǎn)債
東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司
對于東杰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和 10%
的公告
本公司及董事會(huì)舉座成員保證信息浮現(xiàn)的本體真正、準(zhǔn)確、完好意思，莫得造作記錄、誤
導(dǎo)性述說或要緊遺漏。
罕見領(lǐng)導(dǎo)：
退換為東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)
量為 43,595,893 股，占“東杰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和的 10.72%。
張“東杰轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債刊行總量的 38.43%。
一、可退換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債刊行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督懲處委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《對于應(yīng)許東杰智
能科技集團(tuán)股份有限公司向不特定對象刊行可退換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)
許可〔2022〕1828 號(hào)）應(yīng)許注冊，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定對象刊行
幣 57,000.00 萬元。刊行神態(tài)羅致在股權(quán)登記日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中國證券登記結(jié)算有限包袱公司深圳分公司登記在冊的原激動(dòng)優(yōu)先配售，
原激動(dòng)優(yōu)先配售后余額部分（含原激動(dòng)覆沒優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交游所
交游系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者刊行。本次刊行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷
神態(tài)承銷，本次刊行認(rèn)購金額不及 57,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
包銷，包銷基數(shù)為 57,000.00 萬元。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交游所應(yīng)許，公司本次刊行的可退換公司債券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳證券交游所掛牌交游，債券代碼“123162”，債券簡稱“東杰轉(zhuǎn)債”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次刊行的可退換公司債券轉(zhuǎn)股期自可退換公司債券刊行完滿之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定節(jié)沐日或休息日，
則順延至下一個(gè)責(zé)任日，順延時(shí)辰不另付息）。
（四）轉(zhuǎn)股價(jià)錢調(diào)治情況
年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股由 406,509,381.00 股增
至 407,336,358.00 股。公司按照分撥總和不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)治。調(diào)
整后的分撥決議如下：以公司現(xiàn)存總股本 407,336,358.00 股為基數(shù)，向舉座股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)款股利 0.119756 元（含稅），計(jì)較派發(fā)現(xiàn)款股利東說念主民幣
債券轉(zhuǎn)股價(jià)錢調(diào)治的有關(guān)法例，“東杰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢由 8.06 元/股調(diào)治為 8.05
元/股，調(diào)治后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除權(quán)除息日】起收效。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
“東杰轉(zhuǎn)債”于 2023 年 4 月 20 日開動(dòng)轉(zhuǎn)股，“東杰轉(zhuǎn)債”開動(dòng)轉(zhuǎn)股前公司
已刊行股份總和為 406,509,381 股。
放蕩 2025 年 8 月 5 日收盤，累計(jì) 3,509,618 張“東杰轉(zhuǎn)債”退換成公司股
票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)目為 43,595,893 股，占“東杰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總
額的 10.72%；放蕩 2025 年 8 月 5 日收盤，公司尚有 2,190,382 張“東杰轉(zhuǎn)債”
尚未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債刊行總量的 38.43%。
三、其他事項(xiàng)
投資者如需了解“東杰轉(zhuǎn)債”的其他有關(guān)本體，請查閱公司于 2022 年 10
月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)浮現(xiàn)的《東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定
對象刊行可退換公司債券召募講明書》。
相干部門：東杰智能證券部，相干電話：0351-3633818。
四、控股激動(dòng)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股合手股比例被迫稀釋情況
公司因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本增多，公司控股激動(dòng)淄博匠圖恒松控股有
限公司在合手股數(shù)目不變的情況下，合手股比例由 29.44%被迫稀釋至 26.58%。
五、備查文獻(xiàn)
構(gòu)表；
構(gòu)表。
特此公告。
東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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